案件調(diào)查報(bào)告格式范文3篇
案件調(diào)查報(bào)告格式范文3篇
案件調(diào)查報(bào)告是是案件調(diào)查階段最重要的內(nèi)部文書(shū),也是案件檢查部門(mén)審核后、移送案件審理部門(mén)審理的必備材料和主要內(nèi)容。本文是案件調(diào)查報(bào)告的格式范文，僅供參考。
案件調(diào)查報(bào)告格式范文篇一
關(guān)于張_無(wú)照經(jīng)營(yíng)一案的調(diào)查終結(jié)報(bào)告
20_年x月x日，我們?cè)谑袌?chǎng)巡查中發(fā)現(xiàn)：襄陽(yáng)區(qū)航空路22號(hào)的張_涉嫌無(wú)照擅自從事服裝零售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，于x月x日?qǐng)?bào)經(jīng)分局局長(zhǎng)批準(zhǔn)立案(立案號(hào)：襄陽(yáng)城工商立字
〔20_〕x號(hào))，對(duì)此案進(jìn)行了調(diào)查、取證，現(xiàn)已調(diào)查終結(jié)。報(bào)告如下：
一、當(dāng)事人的基本情況：張_，男，現(xiàn)年30歲，身份證號(hào)：20623197805170031，住襄陽(yáng)區(qū)航空路11號(hào)。
二、主要違法事實(shí)：當(dāng)事人張_自20_年x月x日以來(lái)，未經(jīng)我局核準(zhǔn)登記，擅自在襄陽(yáng)區(qū)航空路_號(hào)從事服裝零售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，我局執(zhí)法人員于20_年x月x日對(duì)其下達(dá)了《催辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照通知書(shū)》，限其在x月x日前到城關(guān)分局辦理個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照，但其未在規(guī)定期限內(nèi)申請(qǐng)辦理。張_在此期間共獲取非法所得2000元。
以上事實(shí)，由當(dāng)事人交待材料、購(gòu)銷(xiāo)憑證、詢(xún)問(wèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、催辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照通知書(shū)送達(dá)回證和其它證明材料予以證明。
三、處罰建議：鑒于當(dāng)事人的上述違法事實(shí)，我們認(rèn)為其行為違反了《城鄉(xiāng)個(gè)體工商戶(hù)管理暫行條例》第七條第一款之規(guī)定，屬于無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為。依據(jù)《行政處罰法》第二十三條和《城鄉(xiāng)個(gè)體工商戶(hù)管理暫行條例》第二十二條、《城鄉(xiāng)個(gè)體工商戶(hù)管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十五條之規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人改正無(wú)照經(jīng)營(yíng)的違法行為，并建議對(duì)當(dāng)事人作出如下處罰：
1、沒(méi)收非法所得貳仟元;
2、罰款貳仟伍佰元。
根據(jù)《行政處罰法》第三十八條規(guī)定，報(bào)請(qǐng)局領(lǐng)導(dǎo)審批。
調(diào)查人：
二○○ 年 月 日
案件調(diào)查報(bào)告格式范文篇二
自20_年7月5日,我們接到縣信訪(fǎng)辦批轉(zhuǎn)的_鎮(zhèn)_村群眾舉報(bào)信，信中反映_鎮(zhèn)_村支部書(shū)記_x、村主任_x違法違紀(jì)的系列問(wèn)題。針對(duì)反映問(wèn)題性質(zhì)的嚴(yán)重程度，我們_鎮(zhèn)紀(jì)委、監(jiān)察室立即成立了調(diào)查組?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
_x，男，1952年7月7日出生，現(xiàn)年53歲，1992年5月在村任職。中共黨員，初中文化程度，現(xiàn)任_x村支部書(shū)記。
(1)_x自1985年任村民小組組長(zhǎng)以來(lái)，當(dāng)時(shí)，_x村全村漁塘18口，連續(xù)與村簽訂了承包漁塘三次合同，按當(dāng)時(shí)村級(jí)實(shí)際情況和集體意見(jiàn)決定，每個(gè)階段結(jié)算的方式不一樣。其中，1985年至1990年，經(jīng)協(xié)商，采取按每口漁塘年產(chǎn)量估算，村級(jí)與承包漁塘者按“八二”分成，用魚(yú)抵交漁塘利潤(rùn)款;1991年至1997年重新承包，當(dāng)時(shí)合同由_x簽訂，他本人也參加承包，按村集體定的意見(jiàn)，按每年上交利潤(rùn)款6200元(其中_x本人承包3571元);1998年至2007年一次連續(xù)簽訂十年合同，由他本人和_x兩人共同承包，每年上交利潤(rùn)6200元。經(jīng)紀(jì)委財(cái)務(wù)清理組查賬核實(shí)，包括另外在2000年4月承包漁池一口上交利潤(rùn)全部入賬。_x在承包漁池70畝過(guò)程中，在他們承包前，村集體對(duì)其它所有漁池進(jìn)行了一次全面整修，對(duì)漁池壩進(jìn)行了加固，村集體安裝了公路排水 。整修池壩、過(guò)水 等費(fèi)用村集體作了報(bào)銷(xiāo)處理。_x等幾個(gè)承包戶(hù)承包后，對(duì)漁池也進(jìn)行了零星整修。清理組通過(guò)查賬了解，未發(fā)現(xiàn)村報(bào)銷(xiāo)這些費(fèi)用。_x自1985年以來(lái)至去年，前后承包二十年，其漁池上交款沒(méi)有用現(xiàn)金與村結(jié)算，只是，其它漁塘、漁池承包人與村結(jié)算也是用村欠條或用建造漁池工程款抵付。自20_年起，所有承包戶(hù)全部是預(yù)交現(xiàn)金，再承包。
(2)_x村在2000年，結(jié)合上級(jí)精神，村級(jí)推行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，共修建漁池4口，造成四組稻田面積減少，鑒于當(dāng)時(shí)實(shí)際情況，從一組無(wú)人耕種的田中調(diào)出22.6畝到四組。當(dāng)時(shí)，村級(jí)召開(kāi)了支部大會(huì)討論此事，合同也落實(shí)到了四組農(nóng)戶(hù)。稅費(fèi)改革時(shí)，合同書(shū)全部報(bào)到財(cái)政所。20_年實(shí)行土地二輪延包，_x村召開(kāi)群眾代表大會(huì)，一致認(rèn)為以稅改落實(shí)到戶(hù)面積不變，采取微調(diào)方式。1組22.6畝田確權(quán)確地還在四組農(nóng)戶(hù)，國(guó)家有關(guān)優(yōu)惠補(bǔ)貼按上級(jí)報(bào)表落實(shí)在四組農(nóng)戶(hù)。一組農(nóng)戶(hù)意識(shí)到如今國(guó)家政策如此優(yōu)越，紛紛要求村級(jí)將調(diào)出的田地重新調(diào)回來(lái)，純屬鉆國(guó)家政策空子，有些人鼓動(dòng)村民到村、到鎮(zhèn)上多次上訪(fǎng)，并且強(qiáng)行將調(diào)出的田地占為己有，導(dǎo)致造成信訪(fǎng)件上所說(shuō)的一組村民合同書(shū)上寫(xiě)的卻是四組村民的名字。
(3)_x村在2003年度為了落實(shí)上級(jí)政策，在_鎮(zhèn)6個(gè)村范圍內(nèi)興建農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工程，該項(xiàng)目是以縣財(cái)政局農(nóng)發(fā)辦和_鎮(zhèn)財(cái)政所為主體。鑒于村集體意見(jiàn)要求對(duì)外招標(biāo)，增強(qiáng)透明度，由村秘書(shū)王順超同志起草招標(biāo)公示，分別在多處張?zhí)?0天過(guò)去了，竟然無(wú)一人接標(biāo)，大家都擔(dān)心上級(jí)政策資金難以到位。其他5個(gè)村，工程已完成一半以上，在上級(jí)單位的一再督促下，財(cái)政所副主任陳建中再次動(dòng)員村委會(huì)一班人要定期保質(zhì)保量完成。迫于無(wú)奈，_x村采取村干5人共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下，他們才與財(cái)政所簽訂合同，完全設(shè)有信訪(fǎng)件上所說(shuō)的以權(quán)包攬工程一事。
(4)_x村在2004年度落實(shí)糧食補(bǔ)貼方面，完全是按照國(guó)家有關(guān)政策直接補(bǔ)貼到農(nóng)戶(hù)。按國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，稻田每畝補(bǔ)貼到戶(hù)33.35元，分兩個(gè)階段進(jìn)行，直補(bǔ)和早初良種補(bǔ)貼由財(cái)政所陳主任直接與農(nóng)戶(hù)結(jié)算。在結(jié)算過(guò)程中，欠農(nóng)業(yè)稅的農(nóng)戶(hù)，經(jīng)協(xié)商同意，抵交了農(nóng)業(yè)稅款，未欠農(nóng)業(yè)稅款農(nóng)戶(hù)，財(cái)政所直接付了現(xiàn)金，中稻和晚稻鑒于財(cái)政所人手不夠，由村干和組長(zhǎng)牽頭與農(nóng)戶(hù)結(jié)算。方式與前一個(gè)階段相同，中間存在個(gè)別農(nóng)戶(hù)與村不結(jié)算，村直接在該戶(hù)欠稅稅票上扣減，農(nóng)戶(hù)與村未辦結(jié)好手續(xù)。那只是極少農(nóng)戶(hù)存在過(guò)去與村結(jié)賬過(guò)程中有紛爭(zhēng)，暫且放下。
(5)_x村2002年根據(jù)鄂政發(fā)〔2002〕6號(hào)文件精神，結(jié)合本村的實(shí)際情況，為及時(shí)解決好農(nóng)村人口飲水解困工作，積極上報(bào)，爭(zhēng)取飲水解困資金4.2萬(wàn)元。按照上面文件精神要求，人平投資330元，其中中央投入每人105元，省配套投資10%(每人33元)，其余部分由地方配套和群眾自籌。根據(jù)_x村集體意見(jiàn)，中央投入部分按90元水利工款及打水井農(nóng)戶(hù)補(bǔ)給水泥，分解到農(nóng)戶(hù);省配套資金上級(jí)未拔付，其中完成標(biāo)準(zhǔn)高的農(nóng)戶(hù)，村另外獎(jiǎng)付水利工款50元。因?yàn)楫?dāng)時(shí)在稅費(fèi)改革前，村級(jí)水利工當(dāng)現(xiàn)金結(jié)算，實(shí)際上農(nóng)戶(hù)沒(méi)有完全享受?chē)?guó)家飲水解困政策。此項(xiàng)，我們鎮(zhèn)紀(jì)委正作適當(dāng)處理。
6)_x村2003年按上面文件規(guī)定，每個(gè)勞力負(fù)擔(dān)水利工15個(gè)，工值8元，村與農(nóng)戶(hù)的結(jié)算情況是：對(duì)少數(shù)農(nóng)戶(hù)全年超額完成了任務(wù)的，對(duì)超出部分可以抵減原來(lái)欠村的各項(xiàng)上交款，沒(méi)有抵減的，村出具了欠條。對(duì)那些常年做工的農(nóng)戶(hù)，而村又欠了他們的錢(qián)，由農(nóng)戶(hù)自愿拿出村級(jí)欠條來(lái)抵減，對(duì)大部分不愿做工的和少做了勞務(wù)工的農(nóng)戶(hù)，由于他們不愿與村結(jié)賬，就由組長(zhǎng)造冊(cè)登記，欠工個(gè)數(shù)及金額，交村作為后來(lái)結(jié)帳依據(jù)。工作落實(shí)不到位，對(duì)農(nóng)戶(hù)的各項(xiàng)結(jié)算不及時(shí)、不公開(kāi)，導(dǎo)致群眾上訪(fǎng)，_x村的全體村干也認(rèn)識(shí)到這些問(wèn)題帶來(lái)的嚴(yán)重后果，因此，我們建議不予追究個(gè)人責(zé)任，但責(zé)令其對(duì)存在的問(wèn)題整改到位。
(7)_x村村主任_x，現(xiàn)有四個(gè)孩子，最大孩子出生于1985年，最小孩生于1996年，其妻已作結(jié)扎手術(shù)。2001年5月，鎮(zhèn)委研究決定，該同志任村委會(huì)副主任，主管財(cái)貿(mào)工作(當(dāng)時(shí)該村無(wú)村主任)，2002年第五屆村民委員會(huì)換屆選舉時(shí)，龔被村民海選為_(kāi)x村村主任。_x到村任職以后，曾多次向黨組織提出申請(qǐng)，要求加入黨組織;村黨支部多次向鎮(zhèn)黨委呈報(bào)，鎮(zhèn)黨委考慮到_x的計(jì)劃生育問(wèn)題，一直未予呈報(bào)。20_年7月，經(jīng)鎮(zhèn)委考察組多次考察，認(rèn)為該同志最小孩已近10歲，按《湖北省計(jì)劃生育條例》規(guī)定，計(jì)劃外生育者在5年內(nèi)不得評(píng)先評(píng)優(yōu)，不予批準(zhǔn)入黨，而他已近10年，遂將_x的情況如實(shí)上報(bào)縣委組織部，組織部已批準(zhǔn)_x為中共預(yù)備黨員。
中共_鎮(zhèn)紀(jì)委調(diào)查組
_年x月x日
案件調(diào)查報(bào)告格式范文篇三
案件調(diào)查報(bào)告范文 _x工商行政管理局
案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告
一、 當(dāng)事人及案由
當(dāng)事人：
住所：
法定代表人：
注冊(cè)資本：
經(jīng)營(yíng)范圍：
_年_月_日，_x工商局在進(jìn)行市場(chǎng)巡查時(shí)發(fā)現(xiàn),_x銷(xiāo)售到我市的_x牌保健食品的外包裝上印有“軟化血管、提高免疫力”字樣。檢查人員認(rèn)為軟化血管、提高免疫力是兩種不同性質(zhì)的功能，不可能同時(shí)出現(xiàn)在一種產(chǎn)品上,當(dāng)事人的行為涉嫌夸大宣傳，檢查人員隨即對(duì)上述情況制作了現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄，然后填寫(xiě)《立案審批表》并附上述現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立案。局領(lǐng)導(dǎo)_年_月_日批準(zhǔn)立案(立案號(hào)_x)。本案由_x(執(zhí)法證號(hào)∶__x)，_x(執(zhí)法證號(hào)∶__x)兩名調(diào)查人員負(fù)責(zé)調(diào)查處理。
二、 調(diào)查經(jīng)過(guò)及證據(jù)
_年_月_日，調(diào)查人員對(duì)當(dāng)事人在我市的經(jīng)銷(xiāo)商的法定代表人_x做了詢(xún)問(wèn)，調(diào)查當(dāng)事人在我市的銷(xiāo)售情況，并獲取了調(diào)查筆錄一份、經(jīng)銷(xiāo)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件一份、經(jīng)銷(xiāo)商法定代表人身份證復(fù)印件一份、_x牌保健食品進(jìn)貨發(fā)票復(fù)印件兩份、經(jīng)銷(xiāo)合同復(fù)印件一份。
_年_月_日，調(diào)查人員在_x超市對(duì)_x牌保健食品進(jìn)行抽樣取證，獲取了_x牌保健食品的外包裝兩份。
_年_月_日，調(diào)查人員通過(guò)特快專(zhuān)遞向_x郵寄送達(dá)了_x號(hào)《詢(xún)問(wèn)通知書(shū)》，要求其提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、_x牌保健食品批準(zhǔn)證書(shū)、銷(xiāo)售到我市的_x牌保健食品銷(xiāo)貨發(fā)票、經(jīng)銷(xiāo)合同，并于_年_月日前到我局接受調(diào)查。 _年_月_日當(dāng)事人法定代表人委托_x到我局接受調(diào)查，向我局提供了當(dāng)事人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件一份，_x牌保健食品批準(zhǔn)證書(shū)復(fù)印件一份，法定代表人委托書(shū)一份，委托人身份證復(fù)印件一份，調(diào)查人員對(duì)當(dāng)事人委托代理人進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)并制作了詢(xún)問(wèn)筆錄。
_年_月_日，當(dāng)事人通過(guò)特快專(zhuān)遞給我局提供了情況說(shuō)明一份，整改后的包裝一份。
調(diào)查人員調(diào)取的主要證據(jù)(證據(jù)目錄)有：
1、_x現(xiàn)場(chǎng)檢查的現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄1份;
2、對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商法定代表人的詢(xún)問(wèn)筆錄1份;
3、_x牌保健食品進(jìn)貨發(fā)票復(fù)印件四份
4、經(jīng)銷(xiāo)合同復(fù)印件二份。
5、_x牌保健食品的外包裝兩份
6、_x牌保健食品批準(zhǔn)證書(shū)復(fù)印件一份
7、對(duì)當(dāng)事人委托代理人的詢(xún)問(wèn)筆錄一份
8、當(dāng)事人情況說(shuō)明一份
9、整改后包裝一份
10、當(dāng)事人法定代表人委托書(shū)一份
11、被委托人身份證復(fù)印件一份
12、經(jīng)銷(xiāo)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份
13、經(jīng)銷(xiāo)商法定代表人身份證復(fù)印件一份
14、_x單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
15、對(duì)消費(fèi)者的調(diào)查筆錄兩份
16、兩位消費(fèi)者的身份證復(fù)印件兩份
以上證據(jù)和筆錄分別有提供人簽名蓋章認(rèn)可。
三、違法事實(shí)
經(jīng)查，當(dāng)事人在_年_月_日生產(chǎn)并銷(xiāo)售到我市的_x保健食品的包裝上印有“軟化血管、提高免疫力”字樣(參見(jiàn)證據(jù)一、證據(jù)二、證據(jù)五)，共銷(xiāo)售到我市500件，每件10瓶，銷(xiāo)售額1.2萬(wàn)元(參見(jiàn)證據(jù)三)
國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局為該保健食品核定的功能為：軟化血管(參見(jiàn)證據(jù)六) 當(dāng)事人在_年_月_日生產(chǎn)并銷(xiāo)售到我市的_x保健食品的包裝上增加了“提高免疫力”(參見(jiàn)證據(jù)五、證據(jù)六)
本案沒(méi)有采用行政強(qiáng)制措施，對(duì)照工商機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的標(biāo)準(zhǔn)，也不夠移送追訴當(dāng)事人刑事責(zé)任的條件。
四、定性分析
當(dāng)事人在產(chǎn)品包裝上對(duì)產(chǎn)品的功效做說(shuō)明，屬《河南省反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)條例》第十三條第二款第三項(xiàng)規(guī)定的宣傳方法。當(dāng)事人在產(chǎn)品包裝上對(duì)產(chǎn)品功效的說(shuō)明足以使消費(fèi)者認(rèn)為該保健食品具有這些功效(參見(jiàn)證據(jù)十五)，而事實(shí)是該保健食品不具有提高免疫力的功效。
根據(jù)以上事實(shí)和證據(jù)，調(diào)查人員認(rèn)定當(dāng)事人_x的行為違反了《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第九條第一款“經(jīng)營(yíng)者不得利用廣告或者其他方法，對(duì)商品的質(zhì)量、制作成分、性能、用途、生產(chǎn)者、有效期限、產(chǎn)地等作引人誤解的
猜你喜歡：