非上市董事會秘書職責有哪些

時間：2022-07-14 10:51:49 小邱0由分享

非上市股份公司董事會秘書也屬于公司管理層，每一個職位所負責的職務(wù)都是不一樣的。那么非上市公司董事會秘書的工作職責是什么呢?下面小編給大家介紹關(guān)于非上市董事會秘書職責的相關(guān)資料，希望對您有所幫助。

非上市董事會秘書職責如下

一、負責傳達董事會的決定和指示，搞好各部室、各子公司間的協(xié)調(diào)，督促檢查貫徹執(zhí)行情況;

二、負責審核由董事會聘用人員的任免、聘用、提拔、調(diào)動方案，掌握相關(guān)資料，并上報董事會;

三、根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展要求，協(xié)助董事會進行發(fā)展方向的研究，參與制定公司發(fā)展目標、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度工作計劃，并檢查了解實施情況;

四、負責擬定公司章程修改方案和權(quán)屬決策層制定的相關(guān)制度，并上報董事會;

五、負責對公司各項重要規(guī)章制度的審核，推動公司制度創(chuàng)新;

六、負責協(xié)助公司董事會掌握企業(yè)狀況，定期向董事會提供信息和工作建議;

七、負責對董事會提出的問題進行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理;

八、負責協(xié)助董事長處理日常工作事務(wù);

九、負責董事會主持或籌辦會議的籌備工作，確定會議時間、地點、與會人員和會議議程，并發(fā)出通知;

十、負責做好董事會辦公會等會議的記錄，必要時形成會議紀要并下發(fā);

十一、負責綜合性文件的傳遞、傳達、催辦與檢查;

十二、協(xié)助董事會接待外來賓客，負責同政府相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)工作;

十三、收集整理公司和董事會的各項重要工作、活動信息，編寫公司工作年鑒和簡報;

十四、負責監(jiān)督公司印章、董事會名章和公司證照等的使用情況;

十五、負責承辦董事會交辦的其他工作。

董事會秘書崗位職責

一、準備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件;

二、籌備董事會和股東大會，并負責會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的會議紀要、文件。

三、負責公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整;

四、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄;

五、使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們應(yīng)當崐擔負的責任，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定;

六、協(xié)助董事會行使職權(quán)。在董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時提出異議;

七、為公司重大決策提供咨詢和建議;

八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜;

九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責。

十、承辦董事長交辦的各項工作。

董事會秘書的主要職責

1. 董事會秘書為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的及時溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系;

2. 負責處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

3. 協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料;

4. 按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;

5. 參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;

6. 負責與公司信息披露有關(guān)的工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補救措施并向證券交易所報告;

7. 負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等;

8. 協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議對其設(shè)定的責任;

9. 促使董事會依法行使職權(quán);在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時，應(yīng)當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向證券交易所報告;

10. 《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責。

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