股權(quán)收購意向書范文格式
你知道股權(quán)收購意向書范文怎么寫的嗎?下面是小編為你整理的股權(quán)收購意向書范文，希望對你有用!
關(guān)于股權(quán)收購的意向書
XXXXXXXX甲方(收購方)：----有限公司
乙方(轉(zhuǎn)讓方)：-----
甲、乙雙方已就乙方持有的-----有限公司(以下簡稱“目標(biāo)公司”)100%股權(quán)的相關(guān)收購事宜，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下股權(quán)收購意向：
一、鑒于：
1、甲方系一家依據(jù)中國法律組建并有效存續(xù)的股份有限公司,目標(biāo)公司系合法存續(xù)的企業(yè)。乙方具有符合中華人民共和國法律規(guī)定的完全民事行為能力，并持有目標(biāo)公司100%的股權(quán)。
2、甲方擬向乙方收購乙方合法持有的目標(biāo)公司100%股權(quán)(以下簡稱“目標(biāo)股權(quán)”)，甲方擬受讓該目標(biāo)股權(quán)并成為目標(biāo)公司新的股東(以下稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)。
二、目標(biāo)公司概況
------有限公司(注冊號：XXXXXX )成立于XXXX年XX月XX日，是由乙方獨資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司，注冊資本100萬元，經(jīng)營范圍為礦產(chǎn)品經(jīng)銷;汽車運輸。
三、收購標(biāo)的
甲方的收購標(biāo)的為乙方擁有的目標(biāo)公司其中80%的股權(quán)以及目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、權(quán)益等全部財產(chǎn)(附資產(chǎn)明細(xì)、債權(quán)債務(wù)清單)信息。
四、收購價格、方式XXXXXXXX
1、收購價格：甲乙雙方初步商定收購價格為XXXXXXXXXXXXXX人民幣(￥XXXXXX)，最終經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估事務(wù)所評估后的目標(biāo)股權(quán)凈資產(chǎn)基礎(chǔ)確定最終收購價格。
2、收購方式：甲、乙雙方均同意，甲方將以現(xiàn)金方式和/或XXXXXXXX 方式一次性于雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后XXXXXXXX日內(nèi)全額支付完畢。
或者：甲、乙雙方均同意，甲方將以現(xiàn)金方式和/或XXXXXXX方式分XX期完成收購，在簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后XXXXXXXX日內(nèi)，甲方應(yīng)至少首先向乙方人民幣XXXXXXXXXX元，具體在盡職調(diào)查完畢后，由《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中約定。
五、盡職調(diào)查
1、在本意向書簽署后，甲方安排其工作人員或委托律師對目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、或有負(fù)債、重大合同、訴訟、仲裁事項等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。對此，乙方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助，并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助。
2、如果在盡職調(diào)查中，甲方發(fā)現(xiàn)存在對本意向書項下的交易有任何實質(zhì)影響的任何事實(包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對外擔(dān)保、訴訟、不實資產(chǎn)、重大經(jīng)營風(fēng)險等)，甲方應(yīng)書面通知乙方，列明具體事項及其性質(zhì)，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)開會討論并盡其努力善意地解決該事項。若在甲方上述書面通知發(fā)出之日起XXXXXXXX 日內(nèi)，乙方和/或目標(biāo)公司不能解決該事項至甲方(合理)滿意的程度，甲方可于上述書面通知發(fā)出滿XXX日后，以給予乙方書面通知的方式終止本意向。
六、保障條款
1、甲方承諾如下：
(1)甲方已完成對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查工作，未發(fā)現(xiàn)存在對本次交易有實質(zhì)性影響的重大事實(或發(fā)現(xiàn)該等重大事實但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決)時，應(yīng)于XXXXXXXX日內(nèi)與乙方進(jìn)入《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的實質(zhì)性談判，并最遲于XXXXXXXX 年 月 日前簽訂正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》;
(2)確保甲方董事會和股東大會表決通過收購目標(biāo)股權(quán)議案。
(3)甲方擁有訂立和履行該意向書所需的權(quán)利，并保證本意向書能夠?qū)追骄哂蟹杉s束力;簽訂和履行該意向書已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán)，在本協(xié)議上簽字的代表已經(jīng)獲得授權(quán)簽署本協(xié)議，并具有法律約束力。
2、乙方承諾如下：
(1)在本意向書生效后至雙方正式簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之日的整個期間，未經(jīng)甲方同意，乙方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問題再行協(xié)商或者談判。
(2)乙方及時、全面地向甲方提供甲方所需的目標(biāo)公司信息和資料，尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開的相關(guān)信息和資料，以利于甲方更全面地了解目標(biāo)公司真實情況;并應(yīng)當(dāng)積極配合甲方及甲方所指派的律師對目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查工作。
XXXXXXXX(3)乙方保證目標(biāo)公司為依照中國法律設(shè)定并有效存續(xù)的，具有按其營業(yè)執(zhí)照進(jìn)行正常合法經(jīng)營所需的全部有效的政府批文、證件和許可。
(4)乙方承諾目標(biāo)公司在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂前所負(fù)的一切債務(wù)，由乙方承擔(dān);有關(guān)行政、司法部門對目標(biāo)公司被此次收購之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務(wù)，均由乙方承擔(dān)。
(5)因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中，乙方承諾在雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后最遲于XXXX年XX月XX日前將采礦許可證辦理完畢，并辦理至目標(biāo)公司名下;
(6)乙方擁有訂立和履行該意向書所需的權(quán)利，并保證本意向書能夠?qū)σ曳骄哂蟹杉s束力;XXXXXXXX 七、目標(biāo)公司的經(jīng)營管理
1、如股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功，則目標(biāo)公司股東由乙方一人變更為甲、乙兩方，自工商變更登記完成之日起由雙方共同經(jīng)營管理/由XXXXXXXX方具體實行經(jīng)營管理;
2、雙方對目標(biāo)公司實行共同經(jīng)營管理，公司組織機構(gòu)應(yīng)于雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后XXX日內(nèi)進(jìn)行變更，董事會由X名董事組成，其中由甲方委派X名，董事長及法定代表人由甲方委派擔(dān)任/由乙方擔(dān)任;監(jiān)事會由XXXX名組成，其中甲方委派XXXX名，其余由目標(biāo)公司依法選舉產(chǎn)生。
或者：目標(biāo)公司由XXXXXXXX 方具體經(jīng)營管理，有權(quán)自主經(jīng)營、自主用工，另一方不得無故干涉;另一方有權(quán)依法查閱、了解、調(diào)取目標(biāo)公司財務(wù)記錄、會議記錄等公司文件，對XXXX方的經(jīng)營行為有權(quán)予以合法合理監(jiān)督。
3、交割：在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后XXX日內(nèi)，乙方應(yīng)將目標(biāo)公司的公章、財務(wù)章、財務(wù)賬冊、憑證、合同等全部資料交付目標(biāo)公司新成立的董事會。
4、工商變更：在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后XXX日內(nèi)，雙方應(yīng)相互配合，積極完成工商變更手續(xù)。
5、因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中，涉及到包括但不限于探礦權(quán)價款處置、采礦權(quán)使用費、采礦權(quán)的變更費用、稅費等后續(xù)費用，在雙方簽訂正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后由甲方依法承擔(dān)/由雙方按股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的股權(quán)比例進(jìn)行分擔(dān)/由目標(biāo)公司依法承擔(dān);
6、目標(biāo)公司在取得采礦許可證前不得進(jìn)行生產(chǎn)銷售。
八、保密條款
1、除非本意向書另有約定，雙方應(yīng)盡最大努力，對其因履行本意向書而取得的所有有關(guān)對方的各種形式的下列事項承擔(dān)保密義務(wù)：
范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同。包括但不限于：本意向書的各項條款;協(xié)議的談判;協(xié)議的標(biāo)的;各方的商業(yè)秘密;以及任何商業(yè)信
息、資料及/或文件內(nèi)容等保密，包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項等。
2、上述限制不適用于：
(1)在披露時已成為公眾一般可取的的資料和信息;
(2)并非因接收方的過錯在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;
(3)接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握，并且不是從其他方直接或間接取得的資料;
XXXXXXXX(4)任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露，或任何一方因其正常經(jīng)營所需，向其直接法律顧問和財務(wù)顧問披露上述保密信息;
3、如收購項目未能完成，雙方負(fù)有相互返還或銷毀對方提供之信息資料的義務(wù)。
4、該條款所述的保密義務(wù)于本意向書終止后應(yīng)繼續(xù)有效。
九、生效、變更或終止
1、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以對本意向書內(nèi)容予以變更。
2、若甲、乙雙方未能在XX個月期間內(nèi)就股權(quán)收購事項達(dá)成實質(zhì)性股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，則本意向書自動終止。
3、在上述期間屆滿前，若甲方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或乙方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏，有權(quán)單方終止本意向書。
4、本意向書簽署時應(yīng)取得各方有權(quán)決策機構(gòu)的批準(zhǔn)和授權(quán)。
5、本意向書在甲方、乙方法定代表人或授權(quán)代表簽字且加蓋公章后始生效。
十、其他
1、在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，甲、乙雙方和/或相關(guān)各方應(yīng)在本意向所作出的初步約定的基礎(chǔ)上，分別就有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)移交、債務(wù)清償及轉(zhuǎn)移等具體事項簽署一系列合同和/或其他法律文件。屆時簽署的該等合同和/或其他法律文件生效后將構(gòu)成相關(guān)各方就有關(guān)具體事項達(dá)成的最終合同，并取代本意向書的相應(yīng)內(nèi)容及本意向書各方之間在此之前就相同議題所達(dá)成的口頭的或書面的各種建議、陳述、保證、承諾、意向書、諒解備忘錄、協(xié)議和合同。
2、甲乙雙方要誠信履行自己的承諾，并不得以本意向書在法律上可能存在的瑕疵或尚未完備的手續(xù)而借故不信守本意向書的約定。
3、任何一方違反本意向書約定內(nèi)容的，應(yīng)依法向?qū)Ψ匠袚?dān)締約過失責(zé)任。
4、本意向書正本一式XX份，各方各執(zhí)X份，具同等法律效力。
甲方(蓋章)： 乙方(簽字、捺印)：
法定代表人： 法定代表人：
X年X月X日 X年X月X日
股權(quán)收購意向書
轉(zhuǎn)讓方：
甲方：***********公司
乙方：************有限公司
受讓方：
丙方：************公司 鑒于：
(1)本意向書簽署時，甲、乙方均為根據(jù)中國法律注冊成立并依法存續(xù)之公司，公司注冊登記編號分別為：XXXXXX;XXXXXX;注冊地址分別為：XXXXXX ;XXXXXX;
(2)本意向書簽署時，*************有限公司是一家根據(jù)中國法律注冊成立并依法存續(xù)的有限責(zé)任公司，注冊號為XXXXXXXX，注冊地址為XXXXXXXX，注冊資本為人民幣XXXXXXXX萬元;(以下簡稱“目標(biāo)公司”)
(3)本意向書簽署時，甲方擁有目標(biāo)公司 %的股權(quán);乙方擁有目標(biāo)公司 %的股權(quán);前述股權(quán)比例為正式登記之股權(quán);
(4)本意向書簽署時，丙方(受讓方)是一家根據(jù)中國法律注冊成立并依法存續(xù)的有限責(zé)任公司，公司注冊登記編號為：XXXXXX ，注冊地址為：XXXXXX;XXXXXXXX
(5)轉(zhuǎn)讓方愿意出讓其擁有的目標(biāo)公司的全部股權(quán)(以下簡稱“待售股權(quán)”)，受讓方愿意購買轉(zhuǎn)讓方全部股權(quán);
(6)各方共同確認(rèn)，受讓方購買轉(zhuǎn)讓方對目標(biāo)公司待售股權(quán)的直接目的為：受讓方通過持有目標(biāo)公司的全部股權(quán)，以實現(xiàn)獲得“XXXX”全部權(quán)益。
綜上，雙方達(dá)成本意向書下列之確定內(nèi)容，并共同確認(rèn)本意向書作為本次收購交
易的初步意見，旨在對有關(guān)交易條件和交易步驟進(jìn)行初步約定;特此說明此意向為各方后續(xù)協(xié)助之基礎(chǔ)，不為法律約束力之文件;其具體收購權(quán)責(zé)，需在專業(yè)機構(gòu)《收購盡調(diào)報告》完成并予以結(jié)論性意見基礎(chǔ)上，另行簽署正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其他交易附件文本予以確定。
一、 收購標(biāo)的：
轉(zhuǎn)讓方擁有的目標(biāo)公司100%股權(quán)及目標(biāo)公司持有的“xxxxx”項目所有權(quán)益。
二、 收購價格
雙方初步確定收購價格擬為人民幣XXXXXXXX億元，以轉(zhuǎn)賬或銀行本票方式支付。最終的收購價格及支付方式，以盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確定為準(zhǔn)。
三、 收購之盡職調(diào)查程序：
在本協(xié)議簽署后，各方同意并一致配合受讓方(委托專業(yè)盡職調(diào)查機構(gòu))對目標(biāo)公司的主體、資質(zhì)、資產(chǎn)、負(fù)債、股權(quán)、重大合同、訴訟、仲裁事項等進(jìn)行全面的法律盡職調(diào)查。對此，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助，并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助，提供調(diào)查所需的文件和資料。受讓方有權(quán)委托專業(yè)機構(gòu)實施盡職調(diào)查，專業(yè)機構(gòu)就盡職調(diào)查事項，代表受讓方行使本意向書賦予盡調(diào)之全部權(quán)利。
四、 正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
雙方同意下列先決條件全部獲得滿足之日XX日內(nèi)，雙方應(yīng)正式簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》或者雙方協(xié)商確定的其他實質(zhì)性交易協(xié)議：
1)甲方已完成對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查工作，未發(fā)現(xiàn)存在對本次交易有實質(zhì)性影響的重大事實(或發(fā)現(xiàn)該等重大事實但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決);
2)簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》或其他協(xié)議(包括其附件)的內(nèi)容與格式為雙方所滿意。
3)雙方上級主管部門及雙方股東會、目標(biāo)公司股東會批準(zhǔn)或通過收購目標(biāo)股權(quán)議案。
五、 保密條款
1)雙方同意，本意向書所有條款、盡職調(diào)查從雙方所獲得的全部信息均屬保密資料(有關(guān)披露為法律所要求的義務(wù)與責(zé)任時則除外)。雙方保證自身及其委托的參與收購事務(wù)的顧問人員，不將保密資料用于下述情況以外的任何目的：法律所要求、本協(xié)議有明確規(guī)定、或任何就本協(xié)議所遭至之訴訟、仲裁、行政處罰;唯在前述情況下，也應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律程序使用保密資料。
2)上述限制不適用于：
a 在披露時已成為公眾一般可取的的資料和信息;
b 并非因接收方的過錯在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;
c 接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握，并且不是從其他方直接或間接取得的資料;
d 任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露，或任何一方因其正常經(jīng)營所需，向其直接法律顧問和財務(wù)顧問披露上述保密信息;
3)如收購項目未能完成，雙方負(fù)有相互返還或銷毀對方提供之信息資料的義務(wù)。
4)該條款所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)繼續(xù)有效。
六、 排他條款和保障條款
1)轉(zhuǎn)讓方承諾，在本意向書生效后至雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或其他交易文件之日的整個期間(“簡稱排他期”)，未經(jīng)受讓方同意，轉(zhuǎn)讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問題再行協(xié)商或者談判。若出現(xiàn)第七條意向書終止的情形時，排他期也相應(yīng)終止。
2)轉(zhuǎn)讓方提供的與本意向書有關(guān)的任何文件、信息(書面或口頭)是真實、完整和準(zhǔn)確的，不存在任何虛假、遺漏或誤導(dǎo)。
3)轉(zhuǎn)讓方保證對其所持有的待售股權(quán)享有完整、合法的權(quán)利，不存在因擔(dān)保等原因而造成對目標(biāo)公司、xxxxx上所賦予的權(quán)利受限的情況
4)雙方簽署本意向書及履行本意向書項下義務(wù)已履行了其公司內(nèi)部的批準(zhǔn)程序。
5)雙方擁有訂立和履行該協(xié)議所需的權(quán)利，并保證本意向書的簽訂和履行已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán)。
七、 本意向書生效、變更、終止
1)本意向書自各方簽字蓋章之日起生效。經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對本意向書內(nèi)容予以變更或終止。
2)在盡職調(diào)查過程中，受讓方發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司存在對本協(xié)議項下的交易有任何實質(zhì)影響的事實(包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對外擔(dān)保、訴訟、不實資產(chǎn)、重大經(jīng)營風(fēng)險等)，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商確定該事項的解決方案。若雙方在盡職調(diào)查后的7日內(nèi)未能就該事項形成解決方案或達(dá)成一致處理意見，則雙方均可以書面方式通知對方解除本意向書。通知到達(dá)轉(zhuǎn)讓方之日為意向書終止日。若雙方同意對此延長期限，則以新的期限為準(zhǔn)。
3)若轉(zhuǎn)讓方和受讓方未能在本意向書簽訂2個月期間內(nèi)就本意向書所列收購事宜達(dá)成實質(zhì)性協(xié)議，則本意向書自動終止。
4)在上述期間屆滿前，若受讓方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或轉(zhuǎn)讓方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏，有權(quán)單方終止本意向書。
八、其他
1)雙方未簽署交易文件導(dǎo)致本意向書終止時，因本次交易所產(chǎn)生的相關(guān)費用，包括但不限于聘請律師費用、工商查檔費、交通費等由雙方共同分?jǐn)偂?/p>
2)本協(xié)議正本一式X份，各方各執(zhí)X份，具同等法律效力。
甲方(蓋章)：
法人代表 (授權(quán)代表) 簽字： 日期：
乙方(蓋章)：
法人代表 (授權(quán)代表) 簽字： 日期：
丙方(蓋章)：
法人代表 (授權(quán)代表) 簽字： 日期：
簽署地：
股權(quán)收購意向書范文
意向書
xx廠(甲方) xxxx公司(乙方)
雙方于x年x月x日在x地，對建立合資企業(yè)事宜進(jìn)行了初步協(xié)商，達(dá)成意向如下：
一、甲、乙兩方愿以合資或合作的形式建立合資企業(yè)，暫定名為xx有限公司。建設(shè)期為x年，即從x年-x年全部建成。雙方意向書簽訂后，即向各方有關(guān)上級申請批準(zhǔn)，批準(zhǔn)的時限為x個月，即x年x月x日-x年x月x日完成。然后由xxx廠辦理合資企業(yè)開業(yè)申 請。
二、總投資x萬(人民幣)，折x萬(美元)。xx部分投資x萬(折x萬);xx部分投資x萬(折x萬)。
甲方投資x萬(以工廠現(xiàn)有廠房、水電設(shè)施現(xiàn)有設(shè)備等折款投入);
乙方投資x萬(以折美元投入，購買設(shè)備)。
三、利潤分配：各方按投資比例或協(xié)商比例分配。
四、合資企業(yè)生產(chǎn)能力：……
五、合資企業(yè)自營出口或委托有關(guān)進(jìn)出口公司代理出口，價格由合資企業(yè)定。
六、合資年限為x年，即x年x月-x年x月。
七、合資企業(yè)其他事宜按《中外合資法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、雙方將在各方上級批準(zhǔn)后，再行具體協(xié)商有關(guān)合資事宜。
本意向書一式兩份。作為備忘錄，各執(zhí)一份備查。
xx廠(甲方) xxxx公司(乙方)
代表： 代表：
x年x月x日
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