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關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見解讀(2)

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  (二)堅持依法全面懲處

  電信網絡詐騙犯罪一般都是多人共同犯罪,分工較細,環(huán)節(jié)較多,流程較長,形成較為完整的犯罪鏈條。通常又衍生侵犯公民個人信息,擾亂無線電通訊管理秩序,掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關聯(lián)犯罪,形成以詐騙為中心的系列犯罪產業(yè)鏈。對電信網絡詐騙犯罪進行有效打擊,必須斬斷其犯罪鏈條,綜合懲治,確保全方位打擊,不留死角。

  第一,《意見》規(guī)定了擾亂無線電通訊管理秩序罪、侵犯公民個人信息罪、妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、拒不履行信息網絡安全管理義務罪、非法利用信息網絡罪、幫助信息網絡犯罪活動罪等各種電信網絡詐騙上下游關聯(lián)犯罪的處理原則,如使用非法獲取的公民個人信息實施電信網絡詐騙,構成犯罪的,依法進行數罪并罰。從這方面繼續(xù)加強國家對公民個人信息安全的保護,嚴懲公然利用公民個人信息實施的犯罪活動。

  第二,電信網絡詐騙犯罪分子為實現非法占有他人財物的目的,常常依靠下家為其轉賬、套現、取現,對此也必須堅決予以懲處?!兑庖姟芬?guī)定,為電信網絡詐騙犯罪分子騙得的贓款進行轉賬、套現、取現的行為,應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。如果有事先通謀,則以詐騙共同犯罪論處。另外,針對司法實踐中存在一些實施轉賬、套現、取現行為的下家往往先于詐騙上家到案的情況,《意見》規(guī)定,即便電信網絡詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未裁判,但現有證據足以證明行為人有轉賬、套現、取現犯罪事實的,不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認定。

  第三,實踐中,還存在一些為電信網絡詐騙犯罪提供犯罪工具、設備和技術支持等情況,均應依法懲處?!兑庖姟访鞔_規(guī)定,明知他人實施電信網絡詐騙犯罪,而為他人提供公民個人信息、提供銀行卡或手機卡、提供“偽基站”設備、提供互聯(lián)網接入或者支付結算、提供場所或者交通等幫助行為的,以詐騙共同犯罪論處。

  第四,實踐中有一些不法分子,雖然本人沒有到詐騙窩點參與實施具體的詐騙行為,但其為詐騙分子撰寫并提供詐騙“劇本”等,或者負責在社會上引誘、招募人員并向詐騙集團或團伙輸送,本人從中牟取非法利益。這些行為,都是電信詐騙犯罪活動不可或缺的內容,危害甚大。《意見》對此明確規(guī)定,以詐騙共同犯罪論處。

  第五,針對司法實踐中存在電信網絡詐騙團伙成員到案時間先后不一的情況,《意見》規(guī)定,部分犯罪嫌疑人在逃,但不影響對已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實認定的,可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責任。以提高辦案效率,實現司法公正,確保打擊效果。

  (三)堅持全力追贓挽損

  政法機關肩負懲罰犯罪,保護人民的神圣職責。電信網絡詐騙犯罪,直接侵害群眾的財產權等合法權益,特別是一些普通群眾的生活費、治病錢、學費等被騙走,導致這些群眾的生活更加困難,精神受到打擊,造成嚴重物質和精神損害。政法機關在依法嚴懲犯罪分子并加大財產刑處罰力度的同時,盡最大力量挽回被害群眾的經濟損失,切實維護人民群眾利益?!兑庖姟肪痛藛栴}也專門作出規(guī)定。

  第一,加大財產刑適用力度?!兑庖姟诽岢雒鞔_要求,對實施電信網絡詐騙犯罪的被告人,應當更加注重依法適用罰金、沒收財產等財產刑,加大經濟上的懲罰力度,最大限度削弱犯罪分子的經濟實力,最大限度剝奪犯罪分子再犯的能力。

  第二,依法追繳涉案賬戶內違法資金。為最大限度追贓挽損,彌補被害群眾的經濟損失,同時防止犯罪分子雖受到刑事處罰,但卻撈到經濟上的實惠,《意見》規(guī)定,對查獲的涉案銀行賬戶內權屬明確的被害人的合法財產,應當及時返還;確因客觀原因無法查實全部被害人,但有證據證明該賬戶系用于電信網絡詐騙犯罪,且被告人無法說明款項合法來源的,根據刑法第六十四條的規(guī)定,應認定為違法所得,予以追繳。

  第三,依法追繳已被轉移的贓款。詐騙犯罪分子作案后,會采用各種方式、手段來轉移、隱匿贓款,企圖對犯罪所得進行“洗白”,坐享其成。對此,《意見》明確規(guī)定,被告人已將詐騙財物用于清償債務或者轉讓給他人,但他人明知是詐騙財物而收取,或者他人無償取得詐騙財物,或者他人以明顯低于市場的價格取得詐騙財物,或者他人取得詐騙財物系源于非法債務或者違法犯罪活動的,司法機關將一律依法追繳。

  (四)堅持依法準確懲處

  對電信詐騙犯罪依法嚴懲,必須嚴格證明標準,遵循法定程序,正確適用法律,才能實現司法公正,實現法律效果和社會效果的高度統(tǒng)一?!兑庖姟穼ι婕肮茌?、共同犯罪和主觀故意的認定、證據收集和審查判斷等方面存在的突出問題作出規(guī)定,確保對電信網絡詐騙犯罪準確懲處。

  第一,電信網絡詐騙案件一般屬于跨地域、跨境案件,甚至詐騙團伙實施的同一樁詐騙案,可能存在各個犯罪環(huán)節(jié)分布在不同地方的情況。為解決實踐中出現的新問題,在堅持刑事訴訟法規(guī)定的管轄原則的前提下,有必要就電信網絡詐騙案件的管轄問題作出針對性的規(guī)定?!兑庖姟方Y合此類案件的特點,對電信網絡詐騙犯罪的“犯罪行為發(fā)生地”、“犯罪結果發(fā)生地”作出較為全面的列舉式的規(guī)定,以方便執(zhí)法辦案。如規(guī)定詐騙電話、信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達地、接受地,均屬于“犯罪行為發(fā)生地”。同時,《意見》本著有利于查清犯罪事實,有利于訴訟的原則,對于公安機關并案偵查、指定立案偵查等也予以明確。為促進案件辦理銜接順暢、運轉高效,《意見》還規(guī)定,公安機關立案偵查、并案偵查、指定立案偵查的案件,由該公安機關所在地的人民檢察院、人民法院受理。公安機關指定立案偵查的大要案和境外案件,應事先向同級人民檢察院、人民法院通報。

  第二,電信網絡詐騙犯罪集團、犯罪團伙成員主觀故意內容的認定,是司法實踐中的難點。為明晰法律界限,方便司法機關操作,《意見》提出了認定“明知”的標準,即綜合判斷標準,應當結合被告人的認知能力、既往經歷、行為次數、手段特征、與他人關系、獲利情況、前科情況、接受調查的態(tài)度等各方面主客觀因素,綜合分析判斷。

  第三,考慮到電信網絡詐騙案件被害人數眾多且難以一一取證的實際情況,《意見》規(guī)定,確因被害人人數眾多等客觀條件的限制,無法逐一收集被害人陳述的,可以結合已收集的被害人陳述,以及經查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數據等證據,綜合認定被害人人數及詐騙資金數額等犯罪事實。

>>>下一頁是關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見全文

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