第二十五章 審查判斷證據(jù)

　　25-01.基本要求

　　對收集的證據(jù)，經(jīng)過查證屬實后，才能作為認定案件事實的依據(jù)。對證據(jù)的審查判斷，應(yīng)

　　當(dāng)貫穿于整個偵查過程。

　　25-02.審查證據(jù)的內(nèi)容

　　審查證據(jù)的內(nèi)容包括以下三個方面：

　　(1)證據(jù)的來源是否清楚;

　　(2)證據(jù)證明的內(nèi)容是否真實;

　　(3)收集、保管證據(jù)的方法是否符合法定程序，證據(jù)的表現(xiàn)形式是否合法。

　　25-03.審查證據(jù)的方法

　　審查證據(jù)的方法主要有：

　　(1)證據(jù)能否證明案件中的事實或情節(jié);

　　(2)證據(jù)與其證明的對象是否一致;

　　(3)證據(jù)與證據(jù)之間有無矛盾。

　　25-04.審查證據(jù)的步驟

　　審查證據(jù)的步驟如下：

　　(1)對單個證據(jù)進行審查，是否符合客觀性、真實性、合法性的要求;

　　(2)對證明案件同一事實或情節(jié)的證據(jù)進行審查，是否能夠證明案件中同一事實或情節(jié)，相互之間有無矛盾;

　　(3)對全案證據(jù)進行審查，案件中每個事實、情節(jié)是否都有證據(jù)證明，證據(jù)之間是否一致，能否形成證據(jù)體系。

　　25-05.審查物證

　　審查物證的主要方面：

　　(1)收集的時間、地點是否準確;

　　(2)收集的方法是否科學(xué)，程序是否合法;

　　(3)是否因自然、人為因素的影響在收集、保管過程中發(fā)生變化;

　　(4)是否為原始物品;

　　(5)與其他證據(jù)是否相互印證。

　　25-06.審查書證

　　審查書證的主要方面：

　　(1)書證是在什么狀態(tài)下產(chǎn)生的;

　　(2)書證反映的內(nèi)容是否真實，是否有偽造、變造;

　　(3)書證是原件還是復(fù)制件;

　　(4)書證與其他證據(jù)是否相互印證。

　　25-07.審查證人證言

　　審查證人證言的主要方面：

　　(1)證人是否具備證人資格;

　　(2)證言的來源，是證人親自聽到的、看到的，還是聽其他人說的;

　　(3)證人提供證言是否受到威脅、利誘、欺騙、指使、收買等外界影響;

　　(4)證人與案件有無利害關(guān)系;

　　(5)證人思想品質(zhì)、文化水平、平時表現(xiàn)等情況;

　　(6)證人證言與其他證據(jù)是否相互印證。

　　25-08.審查被害人陳述

　　審查被害人陳述的主要方面：

　　(1)被害人與犯罪嫌疑人的關(guān)系如何;

　　(2)被害人是在什么情況下進行陳述的;

　　(3)被害人的陳述與案件事實是否相一致，有無夸大或者縮小的情形;

　　(4)被害人的思想品質(zhì)、文化水平、平時表現(xiàn)等情況;

　　(5)被害人的陳述與其他證據(jù)是否相互印證。

　　25-09.審查犯罪嫌疑人供述和辯解

　　審查犯罪嫌疑人供述和辯解的主要方面：

　　(1)供述和辯解是否合理，前后有無矛盾;

　　(2)是否有刑訊逼供、威脅、引誘、欺騙等非法方法獲取供述等情況;

　　(3)供述和辯解與其他證據(jù)是否相互印證;

　　(4)共同犯罪案件的犯罪嫌疑人之間的供述和辯解是否相互印證，有無矛盾或者串供等情況。

　　25-10.審查鑒定意見

　　審查鑒定意見的主要方面：

　　(1)鑒定人是否具備鑒定資格;

　　(2)被鑒定的材料是否真實、充分;

　　(3)鑒定的方法和結(jié)論是否科學(xué);

　　(4)鑒定人是否受到外界影響;

　　(5)鑒定過程是否符合法定程序。

　　25-11.審查勘驗、檢查筆錄

　　審查勘驗、檢查筆錄的主要方面：

　　(1)參加勘驗、檢查的人員是否符合法定條件;

　　(2)勘驗、檢查的程序是否合法;

　　(3)勘驗、檢查筆錄記載的內(nèi)容是否真實，與現(xiàn)場照片、現(xiàn)場圖所反映的情況是否一致;

　　(4)筆錄有無偽造、篡改;

　　(5)筆錄法律手續(xù)是否完備。

　　25-12.審查視聽資料

　　審查視聽資料的主要方面：

　　(1)是在何時、何地、何種情況下制作的;

　　(2)是否是原始的;

　　(3)有無剪輯、修改、偽造;

　　(4)收集的程序是否合法。

　　參考法律、法規(guī)、司法解釋及規(guī)章文件：

　　《中華人民共和國刑事訴訟法》第42條

　　《刑警辦案須知》(公安部刑偵局 公刑〔2006〕1114號)第429-440條

　　第二十六章 偵查終結(jié)

　　26-01.偵查終結(jié)的條件

　　偵查終結(jié)的案件，應(yīng)當(dāng)同時符合以下條件：

　　(1)案件事實清楚;

　　(2)證據(jù)確實充分;

　　(3)案件定性準確;

　　(4)法律手續(xù)完備。

　　26-02.偵查終結(jié)的程序

　　1.制作《呈請偵查終結(jié)報告書》。偵查終結(jié)的案件，辦案部門應(yīng)當(dāng)制作《呈請偵查終結(jié)報告書》，報縣級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準。

　　《呈請偵查終結(jié)報告書》應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

　　(1)犯罪嫌疑人的基本情況;

　　(2)是否采取了強制措施及其理由;

　　(3)案件的事實和證據(jù);

　　(4)法律依據(jù)和處理意見。

　　2.批準偵查終結(jié)。案件偵查終結(jié)，由縣級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準;重大、復(fù)雜、疑難的案件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過集體討論決定。

　　3.裝訂立卷。偵查終結(jié)后，應(yīng)當(dāng)將全部案卷材料加以整理，按照要求裝訂立卷。

　　(1)案卷分為訴訟卷(正卷)、秘密偵查卷(絕密卷)和偵查工作卷(副卷)。

　　(2)訴訟卷是移送同級人民檢察院審查決定起訴的訴訟案卷。案件偵查中各種法律文書，獲取的證據(jù)及其他訴訟文書材料都訂入此卷。

　　視聽資料作為證據(jù)，不能裝訂入卷的，放入資料袋中隨案卷移送;實物證據(jù)不能裝訂入卷的，應(yīng)拍成照片入卷。

　　(3)秘密偵查卷和偵查工作卷由公安機關(guān)存檔備查。技術(shù)偵查獲取的材料，需要作為證據(jù)公開使用時，按照規(guī)定采取相應(yīng)的處理。

　　(4)對于人民檢察院退回補充偵查的案件，在補充偵查完畢后，可另設(shè)補充偵查卷，連同原案卷一并移送起訴。

　　26-03.移送審查起訴

　　1.移送審查起訴的條件。

　　對于犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，犯罪性質(zhì)和罪名認定正確，法律手續(xù)完備，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的案件，應(yīng)當(dāng)移送人民檢察院審查起訴。

　　(1)犯罪事實清楚，是指以下事實清楚：

　?、俜缸锵右扇说纳矸?

　?、诹競刹榈姆缸镄袨槭欠翊嬖?

　?、哿競刹榈姆缸镄袨槭欠駷榉缸锵右扇藢嵤?

　　④犯罪嫌疑人實施犯罪行為的動機、目的;

　　⑤實施犯罪行為的時間、地點、手續(xù)、后果以及其他情節(jié);

　　⑥犯罪嫌疑人的責(zé)任以及與其他同案人的關(guān)系;

　?、叻缸锵右扇擞袩o法定從重、從輕、減輕處罰以及免除處罰的情節(jié);

　?、嗥渌c案件有關(guān)的事實。

　　(2)具有下列情形之一的，可以確認犯罪事實已經(jīng)查清：

　?、賹儆趩我蛔镄械陌讣?，查清的事實足以定罪量刑或者與定罪量刑有關(guān)的事實已經(jīng)查清，不影響定罪量刑的事實無法查清的;

　?、趯儆跀?shù)個罪行的案件，部分罪行已經(jīng)查清并符合起訴條件，其他罪行無法查清的;

　?、蹮o法查清作案工具、贓物去向，但有其他證據(jù)足以對犯罪嫌疑人定罪量刑的;

　?、茏C人證言、犯罪嫌疑人供述和辯解、被害人陳述的內(nèi)容中主要情節(jié)一致，只有個別情節(jié)不一致且不影響定罪的。

　　(3)對以下羈押期限屆滿的案件，應(yīng)當(dāng)移送審查起訴：

　　①流竄作案、多次作案的犯罪嫌疑人的主要罪行或者某一罪行事實清楚，證據(jù)確實充分，而其他罪行一時又難以查清的，應(yīng)當(dāng)對已查清的主要罪行或某一罪行移送審查起訴;

　?、诠餐缸锇讣兄鞣富蛘邚姆冈谔?，在押犯罪嫌疑人的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分的，應(yīng)當(dāng)對在押犯罪嫌疑人移送審查起訴。

　　2.移送審查起訴的程序。

　　(1)批準。案件符合移送審查起訴條件的，辦案部門應(yīng)當(dāng)制作《起訴意見書》，報縣級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準?！镀鹪V意見書》包括以下內(nèi)容：

　　首部，包括制作文書的公安機關(guān)名稱和文書名稱、文書字號、犯罪嫌疑人的基本情況及違

　　法犯罪經(jīng)歷情況;

　　正文，包括案件辦理情況、案件事實、能證明案件事實的證據(jù)、案件的有關(guān)情節(jié)、犯罪性質(zhì)及移送審查起訴的法律依據(jù);

　　尾部，包括送達部門、移送審查起訴時間并加蓋制作文書的公安機關(guān)印章和公安局局長名章、附注事項。

　　共同犯罪案件的《起訴意見書》，應(yīng)當(dāng)寫明每個犯罪嫌疑人在共同犯罪中的地位、作用、具體罪責(zé)和認罪態(tài)度，分別提出處理意見。

　　被害人提出附帶民事訴訟的，應(yīng)當(dāng)記錄在案;移送審查起訴時，應(yīng)當(dāng)在《起訴意見書》末頁注明。

　　(2)移送。縣級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準移送審查起訴的，辦案部門將《起訴意見書》連同案卷材料、證據(jù)，一并移送同級人民檢察院審查決定，并與人民檢察院接收人員辦理移交手續(xù)，共同在移交單據(jù)上簽字。公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)留存《起訴意見書》復(fù)印件和移交單據(jù)。

　　(3)換押。犯罪嫌疑人在押的，辦案部門將案件移送人民檢察院審查起訴時，應(yīng)當(dāng)填寫《換押證》，辦理換押手續(xù)。辦理換押手續(xù)依照本細則第22-04條規(guī)定執(zhí)行。

　　26-04.對不起訴的處理

　　1.釋放犯罪嫌疑人。人民檢察院作出不起訴決定，犯罪嫌疑人在押的，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到人民檢察院《不起訴決定書》后立即釋放犯罪嫌疑人。

　　2.對不起訴決定的復(fù)議、復(fù)核。

　　(1)復(fù)議。認為人民檢察院作出的不起訴決定有錯誤的，應(yīng)當(dāng)在七日內(nèi)制作《要求復(fù)議意見書》，寫明要求復(fù)議案件的基本情況、復(fù)議的理由和法律依據(jù)及其要求，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準后，移送同級人民檢察院復(fù)議?！兑髲?fù)議意見書》應(yīng)當(dāng)一式兩份，一份留存附卷，一份隨有關(guān)材料送同級人民檢察院。

　　(2)復(fù)核。要求復(fù)議的意見不被接受的，可以在七日內(nèi)制作《提請復(fù)核意見書》，寫明要求復(fù)核案件的基本情況、復(fù)核的理由和法律依據(jù)及其要求，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準，提請上一級人民檢察院復(fù)核?！短嵴垙?fù)核意見書》應(yīng)當(dāng)一式兩份，一份留存附卷，一份隨有關(guān)材料送上一級人民檢察院。

　　26-05.撤銷案件

　　1.撤銷案件的條件。經(jīng)過偵查，發(fā)現(xiàn)所立案件具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)撤銷案件：

　　(1)沒有犯罪事實的;

　　(2)情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認為是犯罪的;

　　(3)犯罪已過追訴時效期限的;

　　(4)犯罪嫌疑人死亡的;

　　(5)經(jīng)濟犯罪案件，經(jīng)立案偵查，對犯罪嫌疑人解除強制措施后十二個月，仍不能移送審查起訴或者依法作其他處理的;

　　(6)其他依法不追究刑事責(zé)任的。

　　2.撤銷案件的程序。

　　(1)呈批。應(yīng)當(dāng)撤銷案件的，辦案部門制作《呈請撤銷案件報告書》，報縣級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準。

　　《呈請撤銷案件報告書》內(nèi)容包括：犯罪嫌疑人的基本情況，案件原來的立案根據(jù)和來源，采取的強制措施，偵查后發(fā)現(xiàn)需要撤案的理由，撤案的法律依據(jù)，涉案犯罪嫌疑人的后續(xù)處理等。

　　(2)批準。經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準，偵查人員制作《撤銷案件決定書》。

　　(3)送達和告知。將《撤銷案件決定書》副本送達犯罪嫌疑人，讓其在正本上簽名、注明日期后，存入案卷。犯罪嫌疑人死亡的送達其家屬。決定撤銷案件的，應(yīng)當(dāng)告知控告人、被害人或者其近親屬、法定代理人，在《撤銷案件決定書》正本中注明。

　　(4)依照本細則第22-06條規(guī)定釋放在押的犯罪嫌疑人。

　　(5)轉(zhuǎn)其他處理。案件撤銷后，對犯罪嫌疑人需要行政處罰或者其他行政處理的，轉(zhuǎn)為行政案件辦理。

　　(6)撤銷案件的所有材料應(yīng)當(dāng)立卷保存。

　　參考法律、法規(guī)、司法解釋及規(guī)章文件：

　　《中華人民共和國刑事訴訟法》第15條、第129條、第130條、第143條、第144條

　　《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》(1998年5月14日公安部令第35號)第113條、第149條、第166-169條、第261-269條、第273條

　　《公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》(公安部 公通字〔2005〕101號)第14條

　　《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》(最高人民檢察院 高檢發(fā)釋字〔1991〕1號)第279條

　　《關(guān)于執(zhí)行〈中華人民共和國刑事訴訟法〉若干問題的解釋》(最高人民法院 法釋〔1998〕23號)第52條

　　《關(guān)于嚴格執(zhí)行刑事訴訟法關(guān)于對犯罪嫌疑人、被告人羈押期限的規(guī)定堅決糾正超期羈押問題的通知》(最高人民檢察院、最高人民法院、公安部 高檢會〔1998〕1號)第3條

　　第二十七章 補充偵查

　　27-01.補充偵查條件與期限

　　偵查終結(jié)，移送人民檢察院審查起訴的案件，人民檢察院退回公安機關(guān)補充偵查的，公安機關(guān)接到人民檢察院退回補充偵查的法律文書后，應(yīng)當(dāng)按照補充偵查提綱的要求在一個月以內(nèi)補充偵查完畢。補充偵查以兩次為限。

　　27-02.補充偵查后的處理

　　對人民檢察院退回補充偵查的案件，原偵查部門應(yīng)當(dāng)對案件的事實、證據(jù)和定性處理意見進行認真、全面審查，分析研究人民檢察院退回補充偵查意見，根據(jù)不同情況，報縣級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準，分別作如下處理：

　　(1)原認定犯罪事實清楚，證據(jù)不夠充分的，在補充證據(jù)后，應(yīng)當(dāng)制作《補充偵查報告書》，移送人民檢察院審查;對有些證據(jù)無法補充的，應(yīng)當(dāng)作出說明。

　　(2)在補充偵查過程中，發(fā)現(xiàn)新的同案犯或者新的罪行，需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)重新制作《起訴意見書》，移送人民檢察院審查。

　　(3)發(fā)現(xiàn)原認定的犯罪事實有重大變化，不應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)重新提出處理意見，并將處理結(jié)果通知退查的人民檢察院。

　　(4)原認定犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分、人民檢察院退回補充偵查不當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)書面說明理由，移送人民檢察院審查。

　　27-03.協(xié)助人民檢察院補充偵查

　　1.人民檢察院自行補充偵查，需要公安機關(guān)協(xié)助的，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)協(xié)助。

　　2.對人民檢察院在審查起訴過程中，要求公安機關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料的，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)及時收集和提供。

　　參考法律、法規(guī)、司法解釋及規(guī)章文件：

　　《中華人民共和國刑事訴訟法》第140條、第166條

　　《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》(1998年5月14日公安部令第35號)第270-272條

　　《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》(最高人民檢察院 高檢發(fā)釋字〔1999〕1號)第266條

　　第二編 辦理行政案件

　　第二十八章 管轄

　　28-01.地域管轄

　　1.違法行為發(fā)生地公安機關(guān)管轄。一般情況下，行政案件由違法行為發(fā)生地的公安機關(guān)管轄。

　　2.違法行為人居住地公安機關(guān)管轄。由違法行為人居住地公安機關(guān)管轄更為適宜的，可以由違法行為人居住地公安機關(guān)管轄，但下列案件除外：

　　(1)賣淫、嫖娼案件;

　　(2)引誘、容留、介紹賣淫案件;

　　(3)賭博案件。

　　對違法行為發(fā)生地公安機關(guān)移交違法行為人居住地公安機關(guān)管轄的行政案件，違法行為發(fā)生地公安機關(guān)在移交前應(yīng)當(dāng)及時收集固定相關(guān)證據(jù)，并配合違法行為人居住地公安機關(guān)開展調(diào)查取證工作。

　　3.最初受理的公安機關(guān)或者主要違法行為發(fā)生地公安機關(guān)管轄。幾個公安機關(guān)都有管轄權(quán)的，由最初受理的公安機關(guān)管轄。必要時，可以由主要違法行為發(fā)生地公安機關(guān)管轄。

　　4.交通技術(shù)監(jiān)控資料記錄的違法行為可以由違法行為發(fā)生地、發(fā)現(xiàn)地或者機動車登記地的公安機關(guān)交通管理部門管轄。但違法行為人或者機動車所有人、管理人對交通技術(shù)監(jiān)控資料記錄的違法行為事實有異議的，應(yīng)當(dāng)由違法行為發(fā)生地公安機關(guān)交通管理部門管轄。

　　5.在中華人民共和國境內(nèi)通過計算機網(wǎng)絡(luò)、電話、手機短信等方式參與境外賭場賭博活動的，由違法行為人所在地公安機關(guān)管轄;中華人民共和國公民赴境外賭場賭博，賭博輸贏結(jié)算地在境內(nèi)的，由結(jié)算地公安機關(guān)管轄。

　　6.毒品違法行為發(fā)生地包括違法行為實施地、違法行為結(jié)果發(fā)生地、銷贓地等與違法活動有關(guān)的地方。違法行為有繼續(xù)或者持續(xù)狀態(tài)的，違法行為繼續(xù)或者持續(xù)的地方都屬于違法行為發(fā)生地。對持續(xù)狀態(tài)的吸毒行為，發(fā)現(xiàn)地公安機關(guān)可以按照違法行為發(fā)生地原則予以管轄。但是，如果吸毒行為實際發(fā)生地的公安機關(guān)已對吸毒人員依法處理的，發(fā)現(xiàn)地公安機關(guān)不得對同一行為作出處理決定。

　　28-02.專門管轄

　　發(fā)生在下列特殊區(qū)域內(nèi)的行政案件，分別由有關(guān)專門公安機關(guān)管轄：

　　(1)鐵路公安機關(guān)管轄列車上，火車站工作區(qū)域內(nèi)，鐵路系統(tǒng)的機關(guān)、廠、段、所、隊等單位內(nèi)發(fā)生的案件，以及在鐵路線上放置障礙物或者損毀、移動鐵路設(shè)施等可能影響鐵路運輸安全，盜竊鐵路設(shè)施的案件。

　　(2)交通公安機關(guān)管轄港航系統(tǒng)的輪船上、港口、碼頭工作區(qū)域內(nèi)和機關(guān)、廠、所、隊等單位內(nèi)發(fā)生的案件，以及長江中央管理水域發(fā)生的案件。

　　(3)民航公安機關(guān)管轄民航管理機構(gòu)管理的機場工作區(qū)域以及民航系統(tǒng)的機關(guān)、廠、所、隊等單位內(nèi)和民航飛機上發(fā)生的案件。

　　(4)國有林區(qū)的森林公安機關(guān)管轄其轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的案件;其他地方的森林公安機關(guān)根據(jù)所在地公安機關(guān)的規(guī)定，管轄相應(yīng)類別或者區(qū)域內(nèi)發(fā)生的案件。

　　(5)海關(guān)緝私部門管轄阻礙海關(guān)緝私警察依法執(zhí)行職務(wù)的治安案件。

　　28-03.指定管轄

　　1.對管轄權(quán)發(fā)生爭議的，報請共同的上一級公安機關(guān)指定管轄。

　　2.對于重大、復(fù)雜的案件，上級公安機關(guān)可以直接辦理或者指定管轄。

　　參考法律、法規(guī)、司法解釋及規(guī)章文件：

　　《中華人民共和國行政處罰法》第20條、第21條

　　《中華人民共和國海關(guān)行政處罰實施條例》(2004年9月19日國務(wù)院令第420號)第6條

　　《公安機關(guān)辦理行政案件程序規(guī)定》(2006年8月24日公安部令第88號)第9-13條

　　《道路交通安全違法行為處理程序規(guī)定》(2008年12月20日公安部令第105號)第5條

　　《關(guān)于長江港航公安管理體制改革有關(guān)問題的批復(fù)》(國務(wù)院國函〔2002〕1號)

　　《公安機關(guān)執(zhí)行〈中華人民共和國治安管理處罰法〉有關(guān)問題的解釋》(公安部 公通字〔2006〕12號)第10條

　　《關(guān)于辦理賭博違法案件適用法律若干問題的通知》(公安部公通字〔2005〕30號)第2條

　　《關(guān)于對查獲異地吸毒人員處理問題的批復(fù)》(公安部 公復(fù)字〔2008〕3號)

　　《關(guān)于森林公安機關(guān)執(zhí)行〈中華人民共和國治安管理處罰法〉有關(guān)問題的批復(fù)》(公安部公法〔2008〕18號)

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