第十一章 辨認

　　11-01.辨認條件

　　為了查明案情，在必要的時候，可以讓被害人、犯罪嫌疑人或者證人對與犯罪有關的物品、文件、尸體、場所或者犯罪嫌疑人進行辨認。

　　11-02.批準辨認

　　1.需要進行辨認的，應當制作《呈請辨認報告書》，報辦案部門負責人批準。

　　2.提解在押的犯罪嫌疑人出所對犯罪場所進行辨認的，應當制作《呈請出所辨認報告書》，由縣級以上公安機關負責人批準，并憑《提訊證》，征得看守所的同意和配合，對犯罪嫌疑人必須加帶械具，配備足夠警力，防止逃跑和發(fā)生意外事故。

　　11-03.準備辨認

　　1.根據(jù)辨認對象的情況選擇符合規(guī)定的陪襯人(物、照片)，陪襯人(物、照片)要與辨認對象相近并符合法律規(guī)定的數(shù)量，并按順序編號：

　　(1)選擇辨認陪襯人。對犯罪嫌疑人進行辨認的，應當挑選與犯罪嫌疑人性別相同，年齡、氣質(zhì)、身高相近似的人作為辨認陪襯人。對每一名犯罪嫌疑人進行辨認，被辨認的人數(shù)不得少于七人，辦案人員以及在公安機關工作的其他人員不得替代，并在《辨認筆錄》中寫明被辨認人的姓名、編號、排列順序。對本案犯罪嫌疑人進行多組辨認的，不得重復使用陪襯人。

　　(2)選擇辨認陪襯照片。對犯罪嫌疑人照片進行辨認的，應當選擇性別相同，年齡、發(fā)式相近似的照片作為辨認陪襯照片。對每一張犯罪嫌疑人照片進行辨認，被辨認的照片不得少于十張，并對所有被辨認照片按順序編號，打印或者貼附在照片所附紙上，在《辨認筆錄》中寫明被辨認照片人的姓名、編號、排列順序。照片中不得出現(xiàn)犯罪嫌疑人、陪襯人的姓名，辨認的所有照片應當入卷。對與本案有關照片進行多組辨認的，不得重復使用陪襯照片。

　　(3)選擇辨認陪襯物。辨認每一件物品時，混雜的同類物品不得少于五件，按順序編號并在《辨認筆錄》中寫明被辨認物品的名稱、編號、排列順序。

　　(4)選擇辨認場所。辨認應當安排在與發(fā)案時間、環(huán)境相近似的條件下進行。

　　(5)對尸體、場所進行辨認的，陪襯物數(shù)量不受限制。

　　2.辨認前，應當查明辨認人是否具備辨認條件，向辨認人詳細詢(訊)問辨認對象的具體特征，并制作《詢(訊)問筆錄》，告知辨認人有意作虛假辨認應負的法律責任，并在筆錄中注明。

　　3.辨認前應當避免辨認人見到辨認對象。

　　4.通知見證人到場，對辨認過程和結果予以見證。

　　11-04.進行辨認

　　1.辨認應當在偵查人員主持下進行，主持辨認的偵查人員不得少于二人。

　　2.將辨認對象混雜在其他對象中，不得給辨認人任何暗示。

　　3.對犯罪嫌疑人的辨認，辨認人不愿意公開進行時，可以在不暴露辨認人的情況下進行，應當為其保守秘密，并在《辨認筆錄》中注明。

　　4.幾名辨認人對同一辨認對象進行辨認時，應當由辨認人個別進行。

　　5.在偵查人員的主持下，辨認人對辨認對象進行詳細辨認。

　　(1)辨認犯罪嫌疑人的，偵查人員應當當場對被辨認人照相，在辨認結束后，將照片附紙、編號。辨認人應當在辨認出的犯罪嫌疑人照片與附紙上騎縫捺指印，在附紙上注明實施某項犯罪行為的人是第幾張照片上的人并簽字。也可以對辨認過程照相、錄像。

　　(2)辨認照片的，偵查人員應當將所有照片附紙、編號后，由辨認人辨認。辨認結束后，依照上述規(guī)定進行。

　　(3)辨認物品、尸體、場所的，應當照相，將照片附紙后由辨認人捺指印、簽字確認。也可以對辨認過程錄像。

　　組織對尸體辨認時，應當有法醫(yī)協(xié)助，重點讓辨認人辨認衣著、尸表特征、牙齒形狀、頭面部特征以及胎記、疤、痣、手術痕跡等。

　　6、可以反復進行辨認，排除偶然性。

　　11-05.制作《辨認筆錄》

　　1.《辨認筆錄》應當寫明辨認的起止時間、地點，主持辨認的偵查人員、辨認人、見證人，辨認對象的基本情況和辨認目的。正文部分應當如實反映辨認活動的過程及結論，寫明辨認人進行辨認的具體情況和現(xiàn)實條件，提供辨認對象的情況，辨認的方法和辨認過程中辨認人的態(tài)度，辨認結果及辨認人對辨認對象能夠辨認、確認或者不能夠辨認、確認的理由。有的還應當包括辨認人對辨認提出的疑義和要求等內(nèi)容。

　　2.附紙和辨認照片應當作為《辨認筆錄》的組成部分。

　　3.將《辨認筆錄》交辨認人、見證人核對無誤后，由辨認人、見證人、主持辨認的偵查人員、記錄人分別簽名確認。辨認人還應當捺指印。

　　4.制作與照片有關的所有人員、物品、尸體、場所情況的說明，附在《辨認筆錄》之后。

　　5.《辨認筆錄》和有關情況說明應當存入訴訟卷。

　　6.秘密辨認不制作《辨認筆錄》，由主持辨認的偵查人員寫出秘密辨認報告，存入偵查工作卷備查。如需作證據(jù)使用，應當轉為公開辨認。

　　參考法律、法規(guī)、司法解釋及規(guī)章文件：

　　《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定》(1998年5月14日公安部令第35號)第246-251條

　　《中華人民共和國看守所條例實施辦法(試行)》(公安部 公通字〔1991〕87號)第23條第2款

　　《刑警辦案須知》(公安部刑偵局 公刑〔2006〕1114號)第381-393條

　　第十二章 查詢、凍結

　　12-01.查詢

　　1.查詢條件。公安機關根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定查詢犯罪嫌疑人持有及其以違法所得變現(xiàn)、購買的存款、匯款、證券、證券交易結算資金、投資權益、股權。

　　2.批準查詢。

　　(1)呈批。向銀行或者其他金融機構、郵政部門查詢犯罪嫌疑人存款、匯款、證券、證券交易結算資金、投資權益、股權的，辦案部門制作《呈請查詢報告書》，報縣級以上公安機關負責人批準。《呈請查詢報告書》內(nèi)容包括：簡要案情，被查詢個人或單位的名稱，涉及的具體的金融機構或郵政部門，查詢的具體理由，查詢的法律依據(jù)等。

　　(2)批準?？h級以上公安機關負責人批準后，辦案部門制作《查詢通知書》。

　　3.實施查詢。偵查人員將《查詢通知書》正本和回執(zhí)聯(lián)交銀行或者其他金融機構、郵政部門協(xié)助查詢。正本由協(xié)助查詢單位留存，作為協(xié)助查詢犯罪嫌疑人存款、匯款、證券、證券交易結算資金、投資權益、股權的依據(jù)?；貓?zhí)聯(lián)和有關查詢材料由協(xié)助查詢單位填寫并加蓋公章或者查詢專用章后，退回公安機關，偵查終結時存入訴訟卷。

　　12-02.凍結

　　1.凍結條件。

　　(1)公安機關根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定凍結犯罪嫌疑人持有及其以違法所得變現(xiàn)、購買的存款、匯款、證券和證券交易結算資金、投資權益、股權。

　　(2)以證券登記結算機構名義建立的各類專門清算交收賬戶不得整體凍結。

　　①證券登記結算機構依法按照業(yè)務規(guī)則收取并存放于專門清算交收賬戶內(nèi)的下列證券，不得凍結：證券登記結算機構設立的證券集中交收賬戶、專用清償賬戶、專用處置賬戶內(nèi)的證券;證券公司在證券登記結算機構開設的客戶證券交收賬戶、自營證券交收賬戶和證券處置賬戶內(nèi)的證券。

　?、谧C券登記結算機構依法按照業(yè)務規(guī)則收取并存放于專門清算交收賬戶內(nèi)的下列資金，不得凍結：證券登記結算機構設立的資金集中交收賬戶、專用清償賬戶內(nèi)的資金;證券登記結算機構依法收取的證券結算風險基金和結算互保金;證券登記結算機構在銀行開設的結算備付金專用存款賬戶和新股發(fā)行驗資專戶內(nèi)的資金，以及證券登記結算機構為新股發(fā)行網(wǎng)下申購配售對象開立的網(wǎng)下申購資金賬戶內(nèi)的資金;證券公司在證券登記結算機構開設的客戶資金交收賬戶內(nèi)的資金;證券公司在證券登記結算機構開設的自營資金交收賬戶內(nèi)最低限額自營結算備付金及根據(jù)成交結果確定的應付資金。

　　(3)證券登記結算機構依法按照業(yè)務規(guī)則要求證券公司等結算參與人、投資者或者發(fā)行人提供的回購質(zhì)押券、價差擔保物、行權擔保物、履約擔保物等擔保物，在交收完成之前，不得凍結。

　　2.批準凍結。

　　(1)呈批。凍結犯罪嫌疑人在銀行或者其他金融機構、郵政部門的存款、匯款、證券和證券交易結算資金、投資權益、股權的，辦案部門制作《呈請凍結報告書》，報縣級以上公安機關負責人批準?！冻收垉鼋Y報告書》內(nèi)容包括：簡要案情，擬凍結個人或單位的名稱、賬戶、數(shù)額，涉及的具體的金融機構或郵政部門，凍結的具體理由，凍結的期限，凍結的法律依據(jù)等。

　　(2)批準。縣級以上公安機關負責人批準后，辦案部門制作《凍結通知書》。

　　3.實施凍結。偵查人員將《凍結通知書》正本和回執(zhí)聯(lián)交銀行或者其他金融機構、郵政部門協(xié)助凍結。正本由協(xié)助凍結單位留存，作為協(xié)助凍結犯罪嫌疑人存款、匯款、證券和證券交易結算資金、投資權益、股權的依據(jù)。回執(zhí)聯(lián)由協(xié)助凍結單位填寫并加蓋公章后退回公安機關，偵查終結時存入訴訟卷。犯罪嫌疑人的存款、匯款、證券和證券交易結算資金、投資權益、股權已被凍結的，不得重復凍結，但可輪候凍結。

　　4.凍結期限。凍結存款、匯款、證券交易結算資金、投資權益、股權的期限為六個月，凍結證券的期限不得超過二年，有特殊原因需要延長的，公安機關應當在凍結期限屆滿前辦理繼續(xù)凍結手續(xù)。每次續(xù)凍期限最長不得超過六個月，續(xù)凍證券的期限不得超過二年。逾期不辦理繼續(xù)凍結手續(xù)的，視為自動解除凍結。

　　5.解除凍結。

　　(1)解除條件。經(jīng)查明凍結的存款、匯款、證券和證券交易結算資金、投資權益、股權確實與案件無關的，應當在三日以內(nèi)通知原銀行、其他金融機構或者郵政部門解除凍結。

　　(2)解除程序。

　　①呈批。辦案部門制作《呈請解除凍結報告書》，報縣級以上公安機關負責人批準。《呈請解除凍結報告書》內(nèi)容包括：簡要案情，擬解除凍結個人或單位的名稱及其賬戶，涉及的具體的金融機構或郵政部門，解除凍結的具體理由，解除凍結的法律依據(jù)等。

　　②批準。縣級以上公安機關負責人批準后，辦案部門制作《解除凍結通知書》。

　?、劢獬ⅰ督獬齼鼋Y通知書》正本及回執(zhí)聯(lián)送達協(xié)助解除凍結的單位。正本由協(xié)助解除凍結的單位留存，作為解除凍結的依據(jù)?；貓?zhí)聯(lián)由協(xié)助解除凍結的單位填寫并加蓋公章后退回公安機關，偵查終結時存入訴訟卷。

　?、芡ㄖ?。解除凍結時，應當通知被凍結存款、匯款、證券和證券交易結算資金、投資權益、股權的所有人，并在《解除凍結通知書》回執(zhí)聯(lián)中注明通知情況。

　　6.處理。

　　(1)對于凍結在銀行、其他金融機構或者郵政部門的贓款，應當向人民法院隨案移送該銀行、其他金融機構或者郵政部門出具的證明文件，待人民法院作出生效判決后，由人民法院通知該銀行、其他金融機構或者郵政部門上繳國庫。

　　(2)偵查過程中犯罪嫌疑人死亡的，公安機關認為犯罪嫌疑人的存款、匯款、證券和證券交易結算資金、投資權益、股權應當依法予以沒收或者返還被害人的，可以申請人民法院裁定通知凍結犯罪嫌疑人存款、匯款、證券和證券交易結算資金、投資權益、股權的銀行、其他金融機構或者郵政部門上繳國庫或者返還被害人。

　　7.上級監(jiān)督。上級公安機關發(fā)現(xiàn)下級公安機關凍結、解除凍結存款、匯款、證券和證券交易結算資金、投資權益、股權有錯誤時，可以依法作出決定，責令下級公安機關限期改正，下級公安機關應當立即執(zhí)行。下級公安機關認為上級公安機關的決定有錯誤的，可在收到該決定之日起五日內(nèi)向作出決定的公安機關請示復議。對拒不改正的，上級公安機關可以直接向有關銀行或者其他金融機構發(fā)出法律文書，糾正下級公安機關所作的錯誤決定，并通知原作出決定的公安機關。

　　參考法律、法規(guī)、司法解釋及規(guī)章文件：

　　《中華人民共和國刑事訴訟法第117條》

　　《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定》(1998年5月14日公安部令第35號)第224-232條《關于查詢、凍結、扣結企業(yè)事業(yè)單位、機關、團體銀行存款的通知》(中國人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部銀發(fā)〔1993〕356號)

　　《關于查詢、凍結、扣劃證券和證券交易結算資金有關問題的通知》(最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、中國證監(jiān)會 法發(fā)〔2008〕4號)

　　《關于公安機關在辦理刑事案件中可否查封凍結不動產(chǎn)或投資權益問題的批復》(公安部 公復字〔2001〕11號)

　　《金融機構協(xié)助查詢、凍結、扣劃工作管理規(guī)定》(中國人民銀行銀發(fā)〔2002〕1號)

　　《關于對凍結、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機關團體在銀行、非銀行金融機構存款的執(zhí)法活動加強監(jiān)督的通知》(最高人民法院、最高人民檢察院、公安部 法〔1996〕83號)

　　《刑警辦案須知》(公安部刑偵局 公刑〔2006〕1114號)第335-360條

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